Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Ильина Мария (Пунина)

12:00, 31 мая 2025 40 14 мин.
Против Александра Слобоженко возбудили новое дело: миллиард в крипте, «крыша» и бегство за границу

Согласно информации от источника Антикора, в мае 2025 года начато новое уголовное дело против Александра Слобоженко - 26-летнего украинского блогера и предпринимателя из Киевской области.

12:00, 8 мая 2025 34 9 мин.
Pin-Up and illegal gambling: how Dmitriy Punin’s casino hides dirty money under mafia protection

It is well known that last December, the Pechersk Court did, in fact, detain the owner of the Pin-UP casino, Russian national Dmitriy Punin, along with several of his associates.

12:00, 6 мая 2025 22 8 мин.
Pin-Up и нелегальный игорный бизнес: как казино Дмитрия Пунина скрывает свои «грязные» деньги под «крышей» мафии

Как известно, в декабре прошедшего года Печерский суд действительно арестовал владельца казино Pin-UP, гражданина России Дмитрия Пунина, и нескольких его сообщников. Однако арест носил исключительно декларативный характер.

12:00, 2 мая 2025 43 4 мин.
The Russian footprint in gambling: how money was funneled out of Ukraine through Ihor Zotko and Dmitriy Punin’s Pin-Up network

The SBI has uncovered a large-scale operation involving the Ukrainian company LLC "Ukr Game Technology," nominally led by Ihor Zotko, which runs the well-known network of online casinos and betting establishments under the Pin-Up brand.

12:00, 22 апреля 2025 23 2 мин.
"Pound" Ihor Zotko and the illegal business: how Pin-Up owner Dmitriy Punin turned a casino into a channel for funneling billions to Russia

Ihor Zotko, the nominal owner of the Pin Up casino, received 605.74 million hryvnias from his Russian backers, led by Dmitriy Punin, which he accumulated in his bank accounts.

12:00, 16 апреля 2025 24 2 мин.
Деньги из Москвы через Киев: номинальный владелец Pin-Up Игорь Зотько провёл через свои счета более 800 миллионов гривен

Игорь Зотько, являющийся номинальным владельцем казино Pin Up, получил 605,74 млн гривен от своих российских бенефициаров во главе с Дмитрием Пуниным, которые были размещены на банковских счетах.

12:00, 14 апреля 2025 56 3 мин.
Российский след в игорном бизнесе, или Как через сеть Pin-Up Игоря Зотько выводятся деньги из Украины

ГБР выявило крупную аферу, в которой замешана украинская компания ООО «Укр Гейм Технолоджи», номинальным директором которой является Игорь Зотько.

08:54, 8 апреля 2025 26 5 мин.
Turkey launches investigation against Pin-Up casino owner Dmitriy Punin over illegal online gambling and financial fraud

According to several media reports, Turkish authorities have launched an investigation into the online casino Pin-Up, which continues to operate in the country despite the existing ban.

20:24, 7 апреля 2025 24 4 мин.
Турция начала расследование против казино Pin-Up Дмитрия Пунина за незаконный онлайн-гемблинг и финансовые махинации

Как сообщают некоторые СМИ, в Турции начато расследование в отношении онлайн-казино Pin-Up, которое ведет свою деятельность в стране, несмотря на существующий запрет.

12:00, 6 апреля 2025 30 1 мин.
Турецкие силовики начали расследование против Дмитрия Пунина и казино Pin-Up

Власти Турции закрыли доступ к российскому RuTube из-за рекламы нелегального казино Pin-Up.